manejará el vínculo con el gafi
Tema:
unidad informacion financiera
INVESTIGACIÓN
"Ese dinero no lo tengo, nunca lo tuve": docente colombiano se declara inocente en investigación por financiamiento terrorista
OPINION
La Ley de Lavado de Activos debe mejorarse
Maximiliano Abad*
Resolución
Lavado de activos: los abogados deberán reportar actividades a la UIF
INMUEBLES
Escribanos deberán reportar a la UIF determinadas operaciones inmobiliarias
Sanciones
Mano dura de la UIF: sancionan a una empresa de bolsa con una multa de más de $ 1500 millones
Mercado cambiario al rojo vivo
