Paradise Papers

El frente judicial que le espera a Caputo tras su salida del Banco Central

El ex presidente del BCRA y ex ministro de Finanzas del macrismo es investigado por la justicia en dos causas. Los detalles.

Julián D'Imperio

Cuáles fueron los momentos más tensos de Luis Caputo durante su gestión

El paso de “Toto” por el Estado tuvo algunos sobresaltos: el 28D, los Paradise Papers, el cruce con Cerruti y el mini discurso de Macri.

Carlos Zannini le escribió a Cristina Kirchner desde la cárcel: "No te preocupes, estoy bien"

El exsecretario de Legal y Técnica le envió una carta a la expresidenta donde le manifestó su "apoyo y solidaridad" ante el procesamiento que el juez Claudio Bonadio dictó sobre ambos.

Gordon Brown instó a Macri a que termine con los Paraísos Fiscales

El ex primer ministro británico lidera una campaña mundial para terminar con las jurisdicciones secretas que permiten la evasión tributaria, la ocultación de ganancias y patrimonio de los poderosos y el lavado de dinero de la corrupción.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Fernanda Vallejos presentará un proyecto para que no haya “funcionarios offshore”

La futura diputada electa por Unidad Ciudadana ya anticipó su iniciativa y advirtió que propondrá una pena no menor a 10 años de prisión para quien figure en “guaridas fiscales”.

Legionarios de Cristo gestionaron ingresos por educación en paraísos fiscales

Se calcula que el flujo de entrada era de cerca 300 millones de dólares al año.

Investigan a Glencore por supuesto lavado de dinero en la mina de oro La Alumbrera

Un gigante escondido detrás del oro y el cobre de San Juan y Catamarca y con grandes beneficios fiscales otorgados por el poder político, sumó más problemas con la Justicia por la revelación de offshores.

Caputo manejó otro fondo en Caimán para invertir en bonos de la Argentina

Lo dijo el propio funcionario en 2014 durante una entrevista con el medio Bloomberg. Entonces se dedicaba al negocio financiero. Recaudó US$ 30 millones en una semana.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Galuccio y una firma de Malta para comprar un velero

El ex presidente de YPF también registró una compañía.

Paradise Papers: el recaudador de campaña de Macri tuvo inversiones en las Bermudas

Edgardo Cenzón figuró con acciones dentro del Global Multi-Strategy Fund Ltd, un fondo de inversión que manejó hasta US$ 140 millones en 2009, cuando ya era funcionario en la Ciudad.

Laura Alonso pidió explicaciones a Caputo y Aranguren por los Paradise Papares

La Oficina Anticorrupción envió requerimientos para que aclaren si brindaron servicios a sociedades offshore.

Caimán y Uruguay, claves en un negocio de Pampa Energía

En 2011, un estudio de Bermudas, blanco de la filtración Paradise Papers, operó para que la empresa comprara activos en el país.

Emilia Delfino

Efecto filtraciones

Hay nombres en danza para ocupar el lugar de Abad. Pero el Presidente decidió ayer que por ahora continúa.

Roberto García

Las offshore, eje central en el armado del imperio inmobiliario de Elsztain

El fundador de IRSA, una de las líderes en real estate, aparece en la nueva filtración mundial.

Emilia Delfino

Los Paradise Papers desnudan sólo una parte del circuito de dinero no declarado

Las filtraciones sobre paraísos fiscales alimentan la idea de que el secretismo bancario es un atributo exclusivo de islas remotas. Pero las grandes potencias no se quedan atrás.

Facundo F. Barrio

El CEO de Mercado Libre usó una offshore para invertir en agronegocios

El empresario realizó una inversión en El Tejar, una de las grandes productoras de grano. Lo hizo a través de una firma de Islas Vírgenes Británicas. La DGI lo pone en la lupa.

Emilia Delfino

Wilbur Ross y sus polémicos negocios con la petrolera venezolana PDVSA

Se trata del secretario de Comercio, accionista de una empresa naviera vinculada a la compañía venezolana.

Las maniobras que hizo Nike para eludir impuestos

Los archivos filtrados revelan que la multinacional estadounidense de indumentaria deportiva desvió millones a paraísos fiscales.

Paradise Papers | El entramado de más de 20 offshores detrás del desembarco de Avianca

Paradise La filtración pone en la lupa los negocios del poder en paraísos fiscales, incluye documentos que revelan cómo se armó la llegada de la aerolínea al negocio de las low cost.

Paradise Papers: el "buitre" Paul Singer, un donante de la campaña de Trump, está vinculado a las offshore

Republicanos y demócratas, los principales aportantes de ambos lados están en la mira judicial tras el escándalo que filtró millones de documentos radicados en paraísos fiscales.

Pino Solanas denunció a Juan José Aranguren tras el escándalo offshore

El legislador le pidió al presidente Mauricio Macri la renuncia de su ministro de Energía, que apareció como ex director de empresas radicadas en paraísos fiscales beneficiadas por el gobierno de Cambiemos.

Empresas del Gobierno ruso invirtieron en Twitter y Facebook

A través de un fondo de inversión, compró una gran participación de los medios sociales.

Exclusivo | Piden interpelar a Aranguren por el caso de las offshore de Shell

Lo solicitó José Luis Gioja, miembro de la comisión de Energía, acompañado por el bloque del FPV. Los documentos.

Ramón Indart

Caso Glencore: piden detener a ex autoridades de la Universidad de Tucumán por desvío de fondos en minera La Alumbrera

El fiscal federal de Tucumán Antonio Gustavo Gómez pidió la detención del ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y otros funcionarios de esa casa de estudios por presunto lavado de fondos provenientes de la Minera La Alumbrera.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Buscan que empresarios con cuentas en paraísos fiscales no ocupen cargos públicos

El diputado kirchnerista Darío Martínez presentó un proyecto de ley para prohibirlo.

Paradise Papers: dos valijeros del caso Odebrecht, con inversiones en las islas Bermudas

Además de utilizar sociedades creadas en paraísos fiscales para canalizar los sobornos de la constructora, Fernando Migliaccio y Olivio Rodrigues Junior aprovecharon estas estructuras ara realizar inversiones privadas y proteger sus patrimonios. Ambos...

Emilia Delfino

Paradise Papers: Salen a la luz 17 offshore de Odebrecht y al menos una se usó para sobornos

La constructora brasileña demuestra cómo incluso las sociedades offshore montadas por uno de los estudios jurídicos más prestigiosos en la materia pueden usarse para cometer delitos trasnacionales, como el pago de coimas.

Emilia Delfino

Las 5 noticias más destacadas de este martes 7 de noviembre

El polémico beneficio del 2x1 otorgado al cura Julio César Grassi y las repercusiones por la aparición del ministro de Energía en los Paradise Papers, entre los 5 hechos más comentados de esta jornada. ¡Miralos en medio minuto!

Unidad Ciudadana pidió la renuncia de Aranguren y "explicaciones" de Macri

Es por la aparición del ministro de Energía como director de una offshore que hizo negocios con la cartera que ahora conduce.

Antonio De La Rúa manejó una offshore de Shakira con 31,6 millones de euros

La cantante posee una sociedad en Malta a través de la cual canaliza derechos artísticos. El 90 por ciento de los activos está fuera de ese país.

Emilia Delfino

Camaño apuntó contra Luis Caputo: "Debería estar preso"

"Si hay alguien que tiene influencias para torcer la causas es el funcionario actual", señaló la diputada del Frente Renovador. Habló de Aranguren.

Alan Faena, otro argentino en Paradise Papers

Así consta en la documentación obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y a la que accedió Perfil.

Aranguren: su paso por una offshore de Shell a la que el Estado le compró gasoil por US$ 150 M

La participación del ministro en la petrolera vuelve ser un problema. Qué datos lo vinculan con un paraíso fiscal.

Michetti defendió a Caputo: "Ayuda a la Argentina a salir adelante"

El oficialismo mantiene su apoyo al ministro de Finanzas.

Cómo es la ingeniería financiera que permitió a Lewis Hamilton eludir 4.3 millones de dólares

La filtración de documentos offshore sigue dando nombres reconocidos en el mundo que realizaron operatorias sospechosas para no pagar impuestos y entre ellos apareció el corredor de F1.

Carlos Slim es uno de los magnates con sociedades offshore en Bermudas

Telecom Americas Limited operó siete años en Bermudas, según los datos que arrojó la investigación. En 2007 dejaron la isla para convertirse en una empresa mexicana.

El Gobierno confía en Caputo mientras Unidad Ciudadana pide su renuncia

Desde Casa Rosada se limitan a las respuesta que brindó el ministro de Finanzas. El kirchnerismo exigió la intervención judicial. La comparación con Boudou.

Caputo viajó a EE.UU. en medio de la polémica por los Paradise Papers

El ministro de Finanzas forma parte de la comitiva que acompañó al presidente Macri a Nueva York.

Diez claves para entender el universo oculto que revela Paradise Papers

Punto por punto, la explicación para comprender mejor la historia que destapa los entramados millonarios entre los gobiernos de Trump y Putin, las inversiones de la reina Isabel II, y unos 120 líderes del mundo, multinacionales, artistas y magnates.

El entorno de Donald Trump salpicado por los Paradise Papers

Se revelaron conexiones offshore entre miembros de su gabinete, asesores y donantes de su campaña.

Islas Caimán, el paraíso del secreto donde el ministro Caputo manejó inversiones

El nombre del responsable de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri figura entre la documentación filtrada.

Emilia Delfino

Glencore: el oro argentino controlado por sociedades offshore

Los documentos encontrados revelan que tiene una red oculta de firmas en Bermuda y Caimán, paraísos fiscales. Con ella compra y vende paquetes accionarios, contrae deudas y realiza maniobras para eludir el pago de impuestos.

Paradise Papers: La guita, más allá del bien y el mal

Hay quienes creen que se está terminando la era de la plata negra. No concuerdo del todo: cada día aparecen más medios para evadir.

Agustino Fontevecchia

Paradise Papers salpicó al Gobierno de Macri: el ministro Luis Caputo manejó inversiones en Islas Caimán

El ahora funcionario administró desde 2009 un fondo para “familia y amigos”. Cree que los inversionistas a los que asesoró no estuvieron vinculados con los fondos buitre de la deuda. “No son gente que lava dinero. Son gente de bien”, aclaró.

Emilia Delfino y Sandra Crucianelli

Paradise Papers: desde los negocios entre Trump y Putin hasta las inversiones de la Reina Isabel II

Una élite que incluye a políticos, príncipes, empresarios, oligarcas, estrellas de Hollywood y deportistas de élite, al igual que de algunas de las más grandes multinacionales, como Apple, Uber o Nike. También, a varios de los bancos más reconocibles a...