Como Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires, presenté un proyecto de Ley en el Senado de La Nación que exige cambios a la Ley de Lavado de Activos aprobada a principios de año.
Cuando sancionamos la ley sostuve que debía mejorarse, acompañé con el compromiso de trabajar en una ley más robusta para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Lavado de activos: los abogados deberán reportar actividades a la UIF
La inminente visita del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que se dio a principios de año para la evaluación de la Argentina no nos permitió incorporar modificaciones a la media sanción que venía de la Cámara de Diputados, sin embargo, ahora es tiempo de debatirlas.
Cuáles son las modificaciones propuestas
Propongo incorporar las siguientes modificaciones:
Precisar la definición de los actos de terrorismo,
fortalecer a la UIF - Unidad de Información Financiera- estableciendo una nueva forma de elección de sus autoridades con criterios técnicos que garanticen su independencia de acción; y por último,
garantizar por ley que sea querellante y evitar que el ejecutivo pueda quitarle esta facultad.
Para hacerle frente a la expansión del crimen organizado, hay que pegarles por dónde más les duele, y esos golpes son los económicos, interrumpir el circuito financiero ilegal los debilita, desarticula y expone.
La inteligencia financiera es clave para derrotar el crimen organizado transnacional.
* Senador Nacional por la UCR
