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INVESTIGACIÓN

Megaestafa piramidal "Raibowex": más de 10 allanamientos ¿quiénes son los sospechosos?

La operación incluyó 22 allanamientos simultáneos en las localidades de San Pedro y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.

Quiénes son los sospechosos de la "megaestafa" piramidal en San Pedro.
Quiénes son los sospechosos de la "megaestafa" piramidal en San Pedro. | reperfilar

En el marco de las investigaciones sobre una "megaestafa piramidal" conocida como “Rainbowex, que estafó a gran parte de la población de San Pedro, en las últimas horas se realizaron 22 allanamientos simultáneos en las localidades de San Pedro y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, que dejaron el saldo de 10 personas detenidas y la emisión de 2 órdenes de captura internacional con Alerta Roja de Interpol para ciudadanos de Malasia.

Además, de las detenciones, en los operativos se congelaron e incautaron billeteras virtuales y cuentas bancarias de los imputados, totalizando aproximadamente 3,5 millones de dólares estadounidenses en criptoactivos denominados USDT (Tether).

También se secuestraron 23 celulares, 25 prendas con logos de “Knight Consortium” y “Rainbowex”, U$S25.200, $1.140.000, 330 yuanes, 53.000 guaraníes, 50 bolívares, 52 reales, un lingote de oro de 20g, tres notebooks y dos CPU, entre otros elementos de interés para la causa.

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¿Quiénes son los sospechosos?

Los principales sospechosos detenidos fueron identificados como Pablo Mariano Diez (48), Eduardo Maximiliano Braga (30), Rodolfo Andrés Desanzo (38), Luis Alberto Pardo (33) y Facundo Omar Villalba (35).

Washington Elías Velo (33), Alexis Alberto Aguilar (33), Francisco José Molina (27), Daiana Solange García (34) y Roque Esteban Maneiro (20).