La primera operación fue transferir 4,5 millones de dólares desde una de las cuatro billeteras asociadas al escándalo de $LIBRA, que involucra a Javier Milei, hacia una nueva. Luego, con parte de esos fondos, realizaron transacciones con otra memecoin para “blanquear” parte del dinero.
De acuerdo con dos cuentas especializadas en rastrear inversiones con criptoactivos, el equipo que lanzó $LIBRA -y también la memecoin MELANIA- habría comenzado a “lavar” parte del dinero que, según afirmó Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA, era “de la Argentina”.
Según identificó el especialista en blockchain Fernando Molina, ayer a las 16:37 (hora de la Argentina), una de las billeteras vinculadas al equipo detrás de $LIBRA transfirió aproximadamente 4,5 millones de dólares a una billetera nueva.
“Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de febrero”, señaló Molina en la red social X. “El movimiento que vimos hoy de una de las billeteras de $LIBRA posiblemente sea parte de una operación más grande para lavar dinero de los insiders”, agregó el especialista.
Por su parte, la cuenta especializada en blockchain, Lookonchain, confirmó esa hipótesis. “Parece que el equipo interno de $LIBRA y $MELANIA está lavando fondos”, publicó. “Gastaron 19,846 $SOL (US$2,76M) para comprar una memecoin (POPE) con una capitalización de mercado inferior a US$150K y la vendieron por 175 $SOL (US$24K), perdiendo US$2,73M. ¡Esos US$2,73M fueron efectivamente canalizados a otras billeteras de manera ‘legal’!”.
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Molina detalló la maniobra a LA NACIÓN: “En primer lugar, la billetera con dinero sucio compra una memecoin poco operada (ni siquiera es necesario que la hayan creado ellos). Al mismo tiempo, otra billetera del mismo grupo, pero no vinculada a las anteriores, adquiere previamente la misma memecoin. Luego, esta última billetera vende el token y se queda con el dinero del pool de liquidez que la primera billetera inyectó al comprar”.
En otras palabras, el dinero pasó de una “billetera sucia”, relacionada con el escándalo, a una “limpia” a través de una transacción con una memecoin, en este caso POPE. “Es una práctica común para lavar dinero [en este sector]”, explicó Molina. “Si hubiesen sido más prolijos, lo podrían haber hecho desde varias billeteras con montos más bajos”.
El especialista Santiago Siri también analizó la operación: “Los muchachos de $LIBRA y $MELANIA hicieron magia negra con la guita: agarraron 2,76 millones en $SOL, compraron una memecoin irrelevante con market cap de 150K y la vendieron por apenas 24K. ¿Resultado? Una ‘pérdida’ de 2,73M que en realidad terminó en otras wallets limpitas”. Y añadió: “Es un clásico del lavado cripto: inflan el volumen, hacen que parezca una operación legítima y mueven la guita sin que salte la ficha tan fácil. Si ves a insiders haciendo trades absurdos como este, no están perdiendo plata… la están escondiendo”.
$Libra: el escándalo que se desató con un tuit de Milei
Estos movimientos se conocieron casi dos semanas después de que estallara el escándalo. $LIBRA se lanzó el viernes 14 por la tarde, cuando Milei publicó un posteo en X en el que “difundió” (según sus propias palabras) $LIBRA. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, escribió el mandatario, junto con un enlace del proyecto en el que se promocionaba el token.
Instantes después, se registraron múltiples compras y el criptoactivo pasó de 0,25 dólares a 5,54 dólares en cuestión de minutos. $LIBRA alcanzó una capitalización de mercado superior a los 4500 millones de dólares, pero en menos de cinco horas la cifra se desplomó. Luego de tocar su precio máximo, se realizaron ventas masivas por casi 1500 millones de dólares. Algunas billeteras obtuvieron ganancias superiores a los 8 millones de dólares.
A la medianoche, Milei eliminó su publicación y subió un nuevo mensaje explicando lo sucedido. La noticia encendió las alarmas en el ecosistema cripto. “Esta moneda es un desastre. Tiene más del 80% de los tokens concentrados en cinco billeteras”, advirtieron desde una de las aplicaciones de criptomonedas más utilizadas en la Argentina. Debido a este escándalo, el Presidente enfrenta múltiples denuncias por presunta estafa, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Mientras tanto, la ganancia del equipo detrás de $LIBRA ascendería a unos 110 millones de dólares.
NG/LT
