Durante el proceso electoral de 2023, el gobierno de Alberto Fernández acusó a Ivo Rojnica de realizar operaciones clandestinas para provocar una escalada del dólar blue. Ahora el financista, conocido como "El Croata" fue beneficiado por la Cámara Federal, que anuló gran parte de las escuchas telefónicas de la causa y de los allanamientos realizados.
Rojnica había sido detenido el 24 de octubre de 2023, 48 horas después del triunfo electoral de Sergio Massa, y fue procesado el 9 de noviembre del mismo año por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, motivo por el que se le trabó un embargo de 100.000 millones de pesos.
Quién es "El Croata", el financista señalado de ser el responsable de la corrida del dólar
No obstante, tiempo después "el Croata" fue beneficiado y obtuvo la libertad y falta de mérito. Además, actualmente, según informó La Nación, un tribunal de alzada anuló parte de las escuchas telefónicas y resultados de los allanamientos que en su momento ordenó el juez federal Federico Villena, de Lomas de Zamora.
"En cualquier caso, lo inusual del período que quedó abarcado entonces por la intervención original y sus prórrogas (reitero, casi cinco años) exigía que se dieran razones robustas para su dictado. No obstante, se observa un momento en la causa en que la excepcionalidad, la razonabilidad, la provisionalidad y el criterio restrictivo que caracterizan la procedencia de la medida desaparecieron", indicó el fallo del juez Eduardo Farah, integrante de la Sala II de la Cámara Federal.
Luego, detalló: "Esto sucedió el 2 de noviembre de 2022. Hasta ese momento, en la causa venía sumándose información a través de distintos canales, siendo probablemente el más caudaloso el de las intervenciones telefónicas que venían ordenándose y prorrogándose desde el 11 de diciembre de 2018. El producido de las escuchas era lo que, en la generalidad de los casos, fundaba sus prórrogas, en una suerte de retroalimentación investigativa".
De esta manera , el tribunal de alzada declaró nulas todas las escuchas telefónicas y sus prórrogas ordenadas a partir del 2 de noviembre de 2022 con los votos de los jueces Farah y Roberto Boico. Estos cuestionaron parte de la instrucción de la causa, sobre la que indicaron que se desarrolló como en "piloto automático".
Al respecto, Farah indicó: "Ya en octubre de 2023, esa suerte de piloto automático que se había impuesto a la instrucción llegó a su fin con el pedido de informes del Juzgado Federal N°8 de este fuero (tras el procesamiento de Rojnica y otros imputados, el juez Villena declinó la competencia y la causa quedó en manos de Marcelo Martínez de Giorgi) y la revelación de su causa número 3611/2023, el rechazo de la incompetencia planteada por la fiscalía, la realización de los allanamientos y detenciones y, finalmente, el auto de procesamiento y prisión preventiva con remisión a esta jurisdicción".
Boico, por su parte, añadió: "Acordaré con el análisis que realiza el juez Farah en el voto que antecede. En efecto, luego de revistar la totalidad de las intervenciones telefónicas dispuestas, el colega puso el énfasis en lo ocurrido el 2 de noviembre de 2022. Concuerdo con el hito de la nota policial del 23 de septiembre de 2022, en la que se sugirió la necesidad de practicar allanamientos para que la investigación avance eficazmente".
Piden apartar al juez Villena de la investigación de Insaurralde y Clerici por una presunta amistad
"El juez no receptó allí el pedido, y ordenó colectar más información por vía de intromisión telefónica sobre otras personas. También lo hizo respecto de aquellos que venían siendo interceptados, al menos cuatro veces más. Es en ese punto donde las razones y sus fundamentos perdieron el eje de la razonabilidad y adoptaron, en palabras del colega que me precede, una suerte de piloto automático hasta que se produjeron los allanamientos que son aquí objeto de nulificación", profundizó el camarista.
Por unanimidad, los jueces Farah, Boico y Martín Irurzun también declararon nulos los allanamientos ordenados por Villena el 23 de octubre de 2023, a partir de los cuales detuvieron al financista, a su socio Federico Pulenta y a Agustín Estrada Palomeque, entre otros.
La intervención del tribunal de alzada se produjo tras las apelaciones que presentaron los abogado Marcelo Rocchetti, defensor de Estrada Palomeque; Diego Olmedo y Hernán Guaita, defensores de Claudio Gabriel Szlaien; Alejandro Becerra y Camila Rubio, representante de Ignacio Ricard Demaría; Roberto Vald y Hernán Jáuregui Lorda, abogados de Federico Pulenta, y Claudio Caffarello, representante de Rojnica.
Cómo surgió la investigación
La resolución del juez Villena derivó de una investigación iniciada en febrero de 2028, cuando el FBI de Estados Unidos informó que un individuo, investigado en Argentina por contrabando agravado, enviaba "dinero de origen ilícito por medio de canales no oficiales" al país norteamericano.
La primera pista surgió tras una transferencia de 200.000 dólares y llevó a que los investigadores argentinos den primero con Pulenta y luego con Rojnica, entre otros sospechosos.
"Pulenta, Rojnica y dos de sus empleados tomaban contacto con el dinero físico de los clientes e iniciaban el proceso de colocación y tránsito hasta el destino final en el extranjero y/o repatriaban fondos desde otros países ", se detalló en la resolución del caso.
Cinco años después, Villena concluyó que Pulenta y Rojnica eran los jefes de la organización criminal que había creado sociedades en Hong Kong, Paraguay y los Estados Unidos.
Cabe aclarar que durante la instrucción del expediente se produjo un cruce entre el juez Villena y la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, por lo que el 28 de septiembre, esta última le solicitó que se declarará incompetente en razón de la jurisdicción y derivó la causa a la Justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
AS
LT
