El Juzgado Federal de San Francisco abrió una investigación preliminar de oficio por una versión difundida desde Buenos Aires sobre movimientos financieros desde la localidad de Porteña hacia cuentas de Tawfiq Muhammad Sa´id Al Law en Líbano.
La fiscalía a cargo de María Schianni ya tomó intervención en el caso.
Según trascendió, una cuenta a nombre de un ciudadano colombiano residente en nuestro país habría movilizado fondos a través de plataformas de criptomonedas.
El Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT), que es de acceso público, incluyó el 27 de agosto pasado en sus bases de datos a M.A.F.U. -quien fue localizado en provincia de Córdoba- y a Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law. El primero es un joven que reside en la ciudad de Porteña.
Con esta detección Argentina se posiciona frente al GAFI.
Los tribunales cordobeses tomaron contacto con la información en las últimas horas.
Se esperaba una presentación formal de UFI pero hasta primera hora de este jueves no había sucedido.
La apertura del expediente de oficio permite intervenir a la fiscal subrogante, María Schianni.
Tawfiq Muhammad Sa´id Al Law ya tiene antecedentes detectados con anterioridad. En marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había sancionado por proporcionar a Hezbollah billeteras digitales para recibir fondos de las ventas de materias primas de una red financiera que realiza aportes a grupos terroristas de Medio Oriente.
