Blanqueo de criptomonedas: “Está contemplado siempre y cuando se depositen en una casa de cambio regulada”
Con respecto a los requisitos para llevar a cabo el blanqueo de criptomonedas, el especialista, Adam Dubove, explicó: “Se tiene que especificar la fecha de compra de las tenencias de criptomonedas”.
Adam Dubove: "Está contemplado el blanqueo de criptomonedas, siempre y cuando se depositen en una casa de cambio regulada en Argentina” |
Cedoc Perfil
Si bien el mundo de las criptomonedas no está del todo aceptado en la mayoría de las entidades monetarias, existe la posibilidad de realizar un blanqueo si se cumplen las exigencias correspondientes. Es por eso que para desarrollar este tema en profundidad, Canal E se contactó con el especialista en criptomonedas, Adam Dubove.
“Se inscribió por primera vez en el registro público de comercio de la ciudad de Buenos Aires una sociedad, una SRL, que tiene como objeto la impresión de libros para coleccionistas, pero tiene la peculiaridad de que su capital fue integrado en parte con Bitcoin y en parte con USDC, una moneda estable que está atada al valor del dólar”, explicó Adam Dubove.
Posteriormente, Dubove planteó: “Esta es únicamente para cumplir con los requisitos de capital inicial que hay que complementar a la hora de constituir una sociedad y se trata de tenencias que están depositadas en los proveedores de servicios de activos virtuales”. Luego, manifestó que, “si uno mira el acta de constitución, hay un acta notarial, donde un escribano certifica que se transfieren tenencias de Bitcoin”.
Blanqueo de criptomonedas
“Para el régimen legal argentino, se trata de un aporte de capital en especie, no es un aporte de capital en efectivo”, sostuvo el entrevistado. Por otra parte, destacó que, “entre las alternativas de inversión del dinero del blanqueo no se encuentra la inversión en criptomonedas. Sí está contemplado el blanqueo de criptomonedas, siempre y cuando se depositen en una casa de cambio regulada en Argentina”.
La falta de registro de compra podría perjudicar el blanqueo de criptomonedas
Sobre la misma línea, el especialista en criptomonedas señaló: “Se tiene que especificar la fecha de compra de las tenencias de criptomonedas, por lo cual, ahí se incorpora un obstáculo porque en muchos casos se tratan de compras que quizás el comprador perdió el registro”.
Sobre el final, Dubove dijo que, “hay muchas personas que han comprado en lo que se llama face to face o cara a cara, en una cripto cueva y no existe un registro salvo que la persona sea organizada y detalle las operaciones que va realizando”.
