Blanqueo de capitales: el Gobierno decide si extenderá el vencimiento de la primera etapa

La primera etapa del blanqueo de capitales entra en su recta final, y el Gobierno evalúa la posibilidad de extender el primer vencimiento previsto para el próximo lunes. Asesores tributarios y contadores señalan que, a último momento, se han acumulado numerosos trámites pendientes.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la tributarista Elisabet Piacentini quien expresó que, "se están abriendo muchas cuentas y depositando grandes sumas de dólares en los bancos, aunque algunos procesos son más lentos que otros".

Cuál es la cifra de dólares que se deposita por día

Según la entrevistada, algunos bancos exigen más requisitos de los necesarios, "pero se está trabajando para agilizar el trámite". Y agregó: " Actualmente, se están depositando 350 millones de dólares por día, una cifra importante que podría aumentar si se extiende el plazo, ya que muchos aún no han completado el proceso pensando que sería más rápido".

Cómo es la actividad de los bancos a la hora de abrir las cuentas

Al ser consultada sobre la finalización de esta etapa de blanqueo, la contadora sostuvo que, "es muy particular y quedará en la historia por sus características especiales". Y remarcó que los bancos "están completamente cubiertos de responsabilidad, sin obligación de reportar nada a la UIF, aunque algunos aplican normas internas más estrictas".

En ese sentido, la entrevistada mencionó que mientras algunos permiten abrir cuentas y depositar en 15 minutos, otros requieren varias visitas al banco y una larga lista de formularios, "lo que resulta innecesario".

Quiénes están excluidos del blanqueo

A pesar de que algunas entidades "son más ágiles, se recomienda no dejar el trámite para el último día y tomar los recaudos necesarios", alertó Piacentini y remarcó que muchas consultas surgen sobre quién puede adherirse al blanqueo, ya que, "excluye a una amplia variedad de personas, como funcionarios políticos, maestros, diplomáticos y empresas donde estas personas tienen participación mayoritaria".

Y cerró: "Soprendió a muchas personas que pensaban participar y se encontraron excluidos al leer los requisitos".