¿Otro San Pedro? Alerta entre vecinos de Casilda por una posible estafa masiva con criptomonedas

Un posible esquema Ponzi en San Pedro puso nuevamente el foco sobre una modalidad de estafa piramidal. En ese marco, vecinos de la ciudad de Casilda, al sur de Santa Fe, alertaron sobre una situación similar. Un grupo llamado Peak Capital prometió rendimientos semanales del 5% en criptomonedas, una cifra muy superior a lo que normalmente paga el mercado.

Denuncia ante las autoridades de Casilda

Frente a este panorama, el concejal radical Mauricio Maroevich presentó una denuncia en la Fiscalía de Casilda y ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que investigue el caso.

Peak Capital reunió a poco más de 900 vecinos que invirtieron en su APK (Android Application Package, un tipo de archivo que se usa para instalar aplicaciones por fuera de las tiendas oficiales como Google Play Store). Pero la preocupación surgió debido a la existencia de un “sistema de referidos”, por el cual las personas recibían bonos al recomendar el tipo de inversión.

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Revelaciones sobre el grupo de chat de Peak Capital

Según Maroevich, el responsable del grupo, identificado como Yamil Iván Santis, "dio notas, admitió no tener autorizaciones de la CNV y aseguró estar operando apoyado en regulaciones de Estados Unidos". 

El concejal casildense explicó cómo era el sistema utilizado por Peak Capital: “La gente recibía a través de un grupo de Whatsapp, donde había unos 900 vecinos, una señal diaria y por 7 minutos tenía tiempo para invertir a través de una aplicación propia que no estaba en Play Store ni iOS”.

Los pequeños inversores recibían indicaciones precisas sobre los supuestos activos a invertir a partir de los 30 dólares. Se prometían ganancias de 1 dólar por día, según contó Maroevich. Sin embargo, las dudas aumentaron y los contactos con abogados se multiplicaron. “Hay gente preocupada que consultó abogados. Muchos dejaron su trabajo. Otros sacaron créditos millonarios”, aseguró Maroevich. 

En el mercado, el promedio de ganancias en activos en dólares ronda entre el 4 y 5 por ciento anual, muy lejos de lo ofrecido por esta supuesta empresa.

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Mensaje preocupante al chat de Peak Capital

Ante el revuelo por las denuncias y el alcance en los medios, un misterioso y preocupante mensaje llegó al grupo de chat de Peak Capital: “Hola a todos, con respecto a la demora en los retiros de hoy, el equipo de Peak Capital celebró una reunión de emergencia, que duró mucho tiempo. MGS necesita salir a bolsa, por lo que el equipo de Peak Capital necesita trabajar con ellos para programar. Todos nuestros fondos se utilizarán para financiar la oferta pública inicial, que tomará 10 días. Después de que la oferta pública inicial tenga éxito, todos obtendremos mayores ingresos”.

“Tememos por el impacto social”, reconoció Maroevich y recordó las dos oficinas de Generación Zoe, de Leonardo Cositorto, que funcionaban en Casilda.

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La estafa en San Pedro

En la ciudad de San Pedro advirtieron que la empresa acusada de ser un esquema Ponzi operará con otra criptomoneda. Se trata de Rainbowex, que informó a sus inversores sobre la suspensión de los pagos durante 14 días hábiles. El abogado de los damnificados comentó que les ofrecieron "cambiarse a otra página mientras dura la suspensión".

“Van a comenzar a operar con otra moneda y te ofrecen cambiarte a otra página mientras dure la suspensión de los pagos”, señaló el letrado acerca de la app que promete altos retornos de dinero en muy poco tiempo, pero que comunicó que no se podrán realizar retiros durante 14 días.

Los reportes indican que aproximadamente un 20% de la población de San Pedro podría estar operando con esta plataforma de trading, también denominada Knight Consortium. Su cara visible es una mujer conocida como "La China" Ali o L.Y., quien envía “señales” por Telegram a los usuarios para guiarlos en la compra y venta de criptomonedas.

NG/ff