Detuvieron a una banda argentina sospechada de financiar a Hezbollah a través de criptomonedas
La investigación detectó alrededor de 34 operaciones realizadas entre uno de los acusados y un ciudadano sirio en el Líbano que está vinculado al grupo terrorista.
La Justicia detuvo a una banda sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbollah. En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe y se detuvieron a cuatro personas vinculadas con la transferencia de activos a partir de operaciones con criptomonedas para presuntamente financiar al grupo terrorista internacional.
Los arrestos se dieron horas después de que el Gobierno anunciara el aumento en los niveles de alerta de seguridad nacional debido a la escalada de violencia en Medio Oriente por la ofensiva final de Israel sobre los terroristas de Hezbollah; así como la posibilidad de agresiones contra blancos de la comunidad judía o representantes del sistema financiero en la Argentina.
La causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo advirtió sobre operaciones en criptomonedas entre Miguel Ángel Fierro Uribe, un ciudadano colombiano que se encontraba en Córdoba, y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado a Hezbollah: Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law.
Sumado a esto, se detectaron alrededor de 34 operaciones de activos virtuales en criptomonedas (USDT) efectuadas por el investigado entre marzo y junio pasados. Esas transacciones estarían vinculadas de manera indirecta con otra billetera que también habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, esta vez por la herramienta estadounidense de monitoreo Chainalysis. El volumen de los fondos operados en el transcurso de dos años ascendería a 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.
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El colombiano, un profesor de idiomas, había sido ingresado a principio de mes al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT), al igual que el hombre sirio, quien también se encuentra listado en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la OFAC.
Tras la difusión del caso, Fierro Uribe se comunicó con Infobae, negó toda relación con Hezbollah y se limitó a decir que su actividad era ser profesor de inglés y sólo operar con criptomonedas como hobby. Sin embargo, esta tarde fue detenido junto a otro hombre y dos mujeres. Sumado a esto, durante los allanamientos que se llevaron a cabo en La Porteña (Córdoba) y Vila (Santa Fe) se secuestraron tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y municiones varias, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y siete teléfonos celulares.
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Por otro lado, personal técnico de Cibercrimen de la Policía Federal realizó un análisis del teléfono celular del imputado y confirmó la existencia de la totalidad de aplicaciones de administración de criptoactivos y billeteras virtuales de Brubank, MercadoPago, TonKeeper y TrustWallet, aunque en esas cuentas se encontró solo 176 dólares. En esa línea, se sospecha que algunas habrían sido utilizadas para realizar transferencias que terminaron en una red de financiamiento mayor, presuntamente de Hezbollah.
De esa manera, desde el Ministerio de Seguridad informaron que efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales “desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos”.
En la causa intervinieron la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de María Marta Schanni, y el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por Sergio Aníbal Pinto. Además, colaboró personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Policía Federal Argentina.
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Según un informe del FinCEN publicado por Infobae, Hezbollah “utiliza redes de empresas fachada y negocios legítimos, así como criptomonedas para recaudar, blanquear y transferir fondos. Los financistas de Hezbollah utilizan zonas de libre comercio y países con marcos regulatorios débiles (...) se sabe que los agentes de Hezbollah operan en la zona de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, y en zonas de libre comercio de Chile y Panamá, con miembros y simpatizantes identificados también en Colombia y Perú”.
Al respecto, Uribe Fierro es investigado como el posible último eslabón de una red extendida por todo el mundo que diseñó Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law. La operatoria incluiría a agentes inorgánicos, siendo que algunos operan sin tener conocimiento detallado para hacer desaparecer el rastro del dinero destinado a financiar las actividades terroristas.
Sumado a esto, en otro pasaje del reporte, el organismo recordó que “en marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al cambista de dinero sirio con sede en El Líbano Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law por proporcionar a Hezbollah billeteras digitales para recibir fondos de las ventas de materias primas del CGRI-QF y por realizar transferencias de criptomonedas en nombre de la sancionada Compañía Siria Qatirji, funcionarios sancionados de Hezbollah”.
mb / ds