Propiedades, autos de alta gama y 75 viajes al exterior: la Justicia le pidió a Martín Insaurralde que justifique sus bienes

En el marco de la causa del Yategate, la fiscalía pidió este jueves la citación a declaración indagatoria del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en un entramado que incluye el viaje a Marbella con Sofía Cleríci, la compra de propiedades, 75 viajes al exterior y autos de alta gama. También imputó a sus dos hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín; su primera esposa, Carolina Álvarez; además de dos presuntos testaferros (Gastón Barrachina -su sobrino- y Víctor Donadio).

En su dictamen al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, de Lomas de Zamora y la PROCELAC respectivamente, concluyeron que ese nivel de vida no sería justificable con los salarios que el exfuncionario cobró a lo largo de su vida pública en los distintos cargos que ocupó.

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Al respecto, la fiscalía sostuvo que los bienes y viajes se habrían solventado con dinero de "actos de corrupción" durante el ejercicio de la función pública por parte de Insaurralde. Sumado a esto, aludió a "situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés" a un incremento de patrimonio que no se condice con sus ingresos declarados.

Dentro de los bienes que se le adjudican, Insaurralde habría comprado vehículos de alta gama a nombre de presuntos testaferros que le emitían la cédula azul para el uso, a la par que se registran 75 viajes al exterior -pasajes y estadías- abonados en efectivo. Entre ellos se citó el viaje a Marbella, España, donde se fotografió a bordo del yate "Bandido" junto a Clerici.

El exfuncionario "fue electo concejal de Lomas de Zamora en 2003, reelecto en 2007 como primer concejal, accediendo luego al cargo de secretario de Gobierno, mientras que el 28 de octubre de 2009 asumió como intendente de dicho municipio, desempeñando esa función hasta el 4 de diciembre de 2013, fecha en la que pasó a ser diputado nacional hasta el 9 de diciembre de 2014", recordó el dictamen fiscal.

Luego, "renunció a su banca legislativa para asumir nuevamente como intendente de Lomas de Zamora, cargo que ocupó hasta el 21 de septiembre de 2021, cuando solicitó licencia para asumir como Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires [durante el mandato de Axel Kicillof], rol que mantuvo hasta el 30 de septiembre de 2023, fecha en que renunció a su cargo y solicitó continuar en uso de licencia como intendente".

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Al acusarlo también por presunto lavado de activos, los fiscales concluyeron que "intervino en la coordinación y control de la logística de las operaciones atribuyendo distintos roles a personas de su entorno familiar y de confianza".

"Estos fondos tendrían su origen en actos de corrupción vinculados a los cargos públicos que ejerció desde, al menos, el año 2003 y habrían sido integrados al sistema económico formal mediante mecanismos que ocultan su verdadero origen. Entre los principales elementos que darían cuenta de ello se comprobó un incremento patrimonial apreciable que no encuentra justificación en sus ingresos legítimos, preponderantemente derivados de sus distintos roles en la función pública", advirtieron.

Los viajes al exterior de Martín Insaurralde

Tan solo en 2022 y 2023 el exintendente gastó en vuelos internacionales de línea y privados, aproximadamente U$S 98.133, “siendo esta cifra un monto inafrontable para una persona que desarrolló toda su vida económicamente activa en la función pública”, según recogió La Nación.

"El pago de los costos del viaje a la ciudad de Marbella, España, que dio origen a la formación de esta causa por las sumas totales -según la moneda de pago utilizada- de cuarenta y un mil ochenta y siete con sesenta y cinco euros (EU 41.087,65) y ocho mil ciento ochenta y nueve con treinta dólares estadounidenses (USD. 8189,30)", explicó la fiscalía.

También se le imputó "haber puesto en circulación los mismos fondos para adquirir los pasajes de otros setenta y cinco (75) vuelos internacionales, de los cuales, de momento, las compañías aéreas, marítimas, como así también las empresas vinculadas a vuelos privados, solo informaron cuarenta y dos (42) de ellos, -sin contar el viaje a Marbella-, por la suma aproximada de siete millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y cuatro con veintisiete centavos pesos argentinos (ARS 7.846.734,27) y por la suma de setenta y un mil doscientos ochenta con cuarenta centavos dólares estadounidenses (USD 71.280,40)".

De esa manera, la fiscalía señaló que "se han identificado patrones de viaje de Martín Insaurralde que sugieren posibles vínculos con actividades de lavado de activos al evidenciar costos excesivos en relación con los ingresos legítimos que percibía”.

“Para afrontar el pago de esos viajes utilizó agencias de viajes locales, a las que se le pagó en efectivo y/o mediante tarjetas de crédito de terceras personas o de empresas turísticas ubicadas en el exterior, para ocultar que el pago era realizado por él con dinero que no podía justificar desde una fuente lícita, quebrando así la trazabilidad del pago de los costos a su persona”, precisaron.

En esa línea, detectaron un “esquema de espejo por el cual las agencias que recibían el dinero ilícito en sede local, activaban a sus contrapartes en el exterior para adquirir los servicios necesarios de los viajes requeridos, lo que dificulta seguir la trazabilidad de las operaciones”.

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Por ejemplo, pagó €27.911,48 tan solo en alojamiento durante el viaje a Marbella que realizó junto a Clerici, en septiembre de 2023, siendo que la factura fue abonada por la agencia Forest Travel Agency Inc., de Miami. Sumado a esto, alquiler del yate Bandido, por ocho horas costó €10.185, más gastos extras de catering por €344,40 y las tres botellas de champaña Moët Brut por €360, lo cual, sumado el IVA, arrojó €13.176,17. Dichos consumos fueron abonados con una tarjeta de crédito Visa del JP Morgan a nombre de la misma agencia de viajes.

Según la operatoria descrita, Insaurralde utilizó la agencia de viajes local Tureduar SA (con nombre comercial “Buzios Tour”), la cual canalizó las adquisiciones por intermedio de Forest Travel Agency, de modo tal que no figuraba bajo su titularidad, porque no tenía solvencia legítima para afrontar su pago.

En tanto, informes de migraciones señalan que el acusado realizó 18 viajes a Colombia y 7 a Estados Unidos, así como distintos viajes a Brasil. Entre ellos se destacó uno que se llevó a cabo en noviembre de 2013, cuyo pago fue efectuado por Casinos Victoria S.A., una empresa con la que Jésica Cirio, su exesposa, tenía un vínculo profesional. El monto abonado fue de $44.625, equivalentes a U$S7.500.

"El turismo y los viajes suelen ser utilizados para el reciclaje de activos por diversas razones. Los pagos en efectivo por servicios turísticos, como se realizó en varias ocasiones, facilitan la introducción de fondos ilícitos en el sistema económico sin dejar un rastro claro. Al realizar transacciones de esta naturaleza, se evitan los controles financieros establecidos por bancos y emisores de tarjetas, ya que el uso de dinero en efectivo o pagos a través de terceros puede disimular la fuente real del dinero”, escribieron los fiscales.

Las propiedades y las sociedades

Según el dictamen, el exfuncionario "desde, al menos el año 2003, ha aumentado significativamente su patrimonio sin una explicación clara de sus ingresos legítimos. Usó a otras personas, tanto físicas como jurídicas, para introducir fondos ilícitos en el mercado, como la adquisición y administración de una propiedad en el barrio cerrado 'Fincas de San Vicente Club de Chacras SA'", detallaron.

"Insaurralde utilizó varias tácticas para disimular el origen de sus fondos y su participación directa en las transacciones. Entre ellas se destaca la intervención de la empresa DOIO SRL, controlada por Víctor Mariano Donadío, que publica en su página web una variada colección de obras que realizó en el municipio del que Insaurralde fue intendente", acotaron en relación al otro imputado como supuesto testaferro.

Incluso los fiscales subrayaron que su sobrino aparecía como titular de una sociedad que pagaba gastos y efectuaba compras con sólo 25 años. En ese sentido, sostuvieron que sus familiares (dos hijos, exesposa y sobrino) "también jugaron papeles clave, al integrar la estructura societaria y/o hacer aportes relevantes en términos de intervención criminal para la adquisición y administración de los bienes ya descriptos y de sostener la estructura societaria de Sasasa Libero SA", una sociedad de la cual el sobrino era presidente a los 25 años.

Sobre la exesposa, la fiscalía sostuvo que, en 2006, se realizó un fideicomiso para construir en el barrio Fincas, al cual Álvarez ingresó para luego ceder sus derechos a la sociedad DOIO SRL, integrada por Donadío como socio gerente, por solo U$S27.57. Además, se confirmó que existía una relación familiar entre Insaurralde y el empresario, ya que el hermano de Donadío estuvo casado con la hermana del exintendente.

En tanto, la fiscalía afirmó que a Donadío se lo investiga como “prestanombre” de Insaurralde, debido a que la actividad de sus empresas explican el hecho de que figure en los papeles de adquisición de la propiedad de San Vicente, así como en el resto de los domicilios que adquirió u ocupó Insaurralde.

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Sumado a esto, en 2021 se firmó un boleto de cesión de derechos de DOIO S.R.L. (cedente) y SASASA LIBERO S.A. (cesionaria) para la transferencia de los lotes de Fincas de San Vicente. DOIO fue fundada por Insaurralde y su sobrino en 2018, mientras que SASASA LIBERO S.A. suscribió un contrato de comodato para ceder el uso del inmueble al exintendente y Jésica Cirio, donde vivieron con la hija de ella. Asimismo, entre 2007 y 2009, bajo la titularidad de ODIO, se llevó a cabo la construcción de 240 m2 de la casa.

En paralelo, el 16 de marzo de 2018, Grandes Emprendimientos Inmobiliarios S.A., en cumplimiento del contrato de fideicomiso, transfirió el dominio pleno y perfecto a título de adjudicación a favor de SAXA LIBERO SA. Esa documentación fue rubricada por uno de los hijos de Insaurralde, siendo que, entre julio de 2018 y septiembre de 2023, el exfuncionario realizó transferencias a Fincas de San Vicente Club de Chacras SA para el pago de expensas. Además, entre octubre de 2018 y febrero de 2023, realizó transferencias a la Municipalidad de San Vicente para el pago de tasas municipales.

Durante este período, las expensas y tasas municipales fueron pagadas por Insaurralde y Cirio, mientras que la administración de los inmuebles y los actos de gestión relacionados a los lotes fueron realizados a través de SAXA LIBERO S.A. Asimismo, entre 2018 y 2024, se realizaron diversas obras de ampliación y remodelación en los lotes, gestionadas y costeadas por el exfuncionario.

“Entre los principales indicadores que conllevan a inferir la aplicación inicial de fondos ilícitos, se desprende la inconsistencia patrimonial entre sus haberes como Intendente de Lomas de Zamora, para el año 2010, en la suma de $213.500, frente al monto abonado de $470.000 (a lo que cabe adicionar los gastos por $20.038). En punto a ello, del análisis contable efectuado por el Área Técnica de PROCELAC destacó que para ese período se aprecia una inconsistencia por la suma de -$276.538,20", señaló el dictamen de los investigadores.

Los autos de gama alta

Otro de los puntos destacados por los fiscales es la posesión de vehículos de alta gama. Al respecto, argumentaron que Insaurralde "no podía justificar" la compra "de forma directa" con sus ingresos y por eso se intentaba "aparentar la legalidad de los fondos como provenientes de la actividad comercial de la sociedad".

Si bien reconocieron que no posee autos a su nombre, indicaron que maneja con autorización de los otros. Solo entre noviembre de 2017 y junio de 2021 fue titular de un Chevrolet Tracker comprado la concesionaria oficial Chevrolet Collins Automotores S.A con un préstamo prendario, dándole permiso de manejo a Barrachina, sobrino y socio en la empresa SASASA LIBERO SA.

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En tanto, estaba autorizado a manejar una flota de autos de alta gama, entre las que se encontraba un Volkswagen Tiguan 2.0, adquirido por GG Servicio de Autos SA, representada por Enrique Obejero, siendo que le dieron la cédula azul al entonces intendente tres días después de la compra.

Al año siguiente, mediante la intervención de Gastón Barrachina como presidente, la sociedad SASASA LIBERO S.A. compró otro Tiguan 2.0, esta vez todo terreno, a Guido Guidi, con una autorización para conducir a nombre de Insaurralde. Aunque la municipalidad no mantuvo contratos con “Guido Guidi Servicio de Autos SA”, sí los tuvo con “Guido Guidi SA” para la compra y mantenimiento de vehículos entre 2010 y 2017, coincidiendo con la época en la que se otorgó la autorización de manejo al exfuncionario.

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“Este análisis revela un entramado de operaciones donde los vehículos eran adquiridos por terceros, pero utilizados por Insaurralde a través de autorizaciones, lo que encubre la titularidad real y dificulta el rastreo de activos”, sostuvieron los fiscales, quienes señalaron que “el uso de automotores como herramienta para el lavado de activos es una estrategia habitual, debido a la facilidad para adquirir, transferir y ocultar la propiedad bajo nombres de terceros”.

Y agregaron: “Estos vehículos permiten movilizar fondos de origen ilícito y, al mismo tiempo, justificar un incremento patrimonial mediante su venta o transferencia. En estos esquemas, los 'prestanombres' juegan un papel central: figuran formalmente como titulares del bien, pero el control efectivo permanece en manos del beneficiario real”.

Los fiscales además probaron en esta etapa de la causa la acreditación de fondos ilícitos en el sistema financiero formal. En esa línea, desde SAXA LIBERO SA se acreditaron fondos de la organización utilizando una cuenta corriente en el Banco Superville SA, la cual verificó acreditaciones totales entre 2011 y 2021 por $8.620.967. En ese banco, sus apoderados son Gastón Barrachina y Rodrigo Insaurralde.

La situación de Sofía Clerici

La Justicia permitió que Sofía Clerici blanquee 600 mil dólares. En un dictamen, el juez Kreplak desestimó un pedido presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que ahora solo podría recurrir en queja ante la Cámara Federal de La Plata.

Luego de que la UIF rechazara la posibilidad de que Clerici accediera de manera “condicional” al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno Nacional, la Justicia Federal de Lomas de Zamora habilitó a la modelo y ex pareja de Martín Insaurralde a depositar los 600 mil dólares incautados en un allanamiento en una cuenta especial abierta en el Banco Galicia.

MB CP