Allanan unas 20 entidades financieras del microcentro porteño por presuntas maniobras ilegales

Este mediodía se realizaron una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño por presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas, encabbezados por el director de la Aduana, Guillermo Michel. Estarían involucradas más de 40 empresas y 13 personas físicas argentinas y se calcula una estafa cercana a los u$s 5 milllones.

En un procedimiento conjunto realizado en la city porteña, la justicia en lo Penal Económico allanó más de 40 empresas vinculadas a diferentes entidades financieras por maniobras ilegales en la compra y venta de dólares.

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"Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia", explicó a la agencia Télam Guillermo Michel.

“Esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022", destacó el funcionario en declaraciones brindadas en la puerta de una de las entidades allanadas.

El director de la Aduana afirmó que el organismo "va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta".

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"Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas", apuntó el titular de la Aduana.

Michel señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por u$s 700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.

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La investigación de la AFIP

Según consta en el expediente, la investigación demuestra 233 giros al exterior por cerca de USD 5,3 millones, un promedio de USD 22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”.

Los conceptos que se utilizaron eran “B05 – Pagos anticipados de importaciones de bienes” y “B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes” y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas.

La causa penal está radicada en el juzgado Penal Económico Nº2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº2, Emilio Gerberoff. La causa tramita bajo secreto de sumario.

Dentro de las 46 personas jurídicas se investigan además de las 4 falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversión que se utilizaron para lavar las ganancias del rulo financiero.

NT CP