FinCEN

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos
FinCEN Files/Investigación internacional

Acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

Se trata del aeropuerto internacional de Cusco, que había sido adjudicado a la Corporación América pero terminó en un litigio internacional promovido por la empresa ante el CIADI. Escándalo político, intrigas judiciales y alarmas en Estados Unidos....

Emilia Delfino

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo
INVESTIGACIÓN FINCEN FILES

EE.UU. puso la mira en financieras que movieron millones durante el cepo

Emilia Delfino

FinCEN Files

Bancos desafían controles de EE.UU. para servir a oligarcas, criminales y terroristas

FINCEN FILES

FinCEN Files: Néstor Ramos, el eslabón común entre Báez y un clan en Venezuela

Emilia Delfino

FinCEN y Argentina: idas y vueltas de una relación que se cortó por filtraciones
EL ORGANISMO ANTILAVADO DE EE.UU.

FinCEN y Argentina: idas y vueltas de una relación que se cortó por filtraciones

Emilia Delfino

Documentos confidenciales: ¿qué dijo la unidad de inteligencia estadounidense ante la filtración?
FinCEN FILES

Documentos confidenciales: ¿qué dijo la unidad de inteligencia estadounidense ante la filtración?

La unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, conocida como FinCEN) es eje de la nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra...

Tinelli giró dinero a una empresa en Islas Vírgenes y admitió que entró al blanqueo
FinCEN Files

Tinelli giró dinero a una empresa en Islas Vírgenes y admitió que entró al blanqueo

El conductor realizó operaciones con una empresa de Islas Vírgenes Británicas que estuvo en la mira del Espirito Santo Bank entre 2013 y 2014. El banco reportó al Tesoro estadounidense. Ante la consulta, dijo que el dinero que transfirió era para el "pago...

Emilia Delfino

Operaciones millonarias entre Glencore y Vicentin quedaron en la mira de Estados Unidos
FinCEN Files -Investigación global

Operaciones millonarias entre Glencore y Vicentin quedaron en la mira de Estados Unidos

Según la nueva filtración FinCEN Files (Archivos FinCEN), en 2015, la agroexportadora quedó en la mira de EE.UU. por haber recibido más de US$12,6 millones de la multinacional Glencore en su sucursal de Paraguay. Desde Vicentin aseguraron que fue una...

Emilia Delfino

FinCEN Files: sin controles de los bancos, la historia del dinero sucio que destruye sueños y vidas
NUEVA INVESTIGACIÓN GLOBAL DE ICIJ

FinCEN Files: sin controles de los bancos, la historia del dinero sucio que destruye sueños y vidas

Desde Ucrania hasta Estados Unidos y de Túnez a Turkmenistán, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra Perfil, revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del...

De qué trata FinCEN Files, la nueva filtración de documentos confidenciales de Estados Unidos
INVESTIGACIÓN GLOBAL DE ICIJ

De qué trata FinCEN Files, la nueva filtración de documentos confidenciales de Estados Unidos

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), junto con BuzzFeed News, revela el papel de los bancos globales en el lavado de dinero a escala industrial, y el derramamiento de sangre y el sufrimiento que fluye a su...

FinCEN Files: el estadounidense que ayudó a lavar el dinero de un exsecretario de Kirchner
Documentos confidenciales de EE.UU.

FinCEN Files: el estadounidense que ayudó a lavar el dinero de un exsecretario de Kirchner

Un abogado que operaba en la compra-venta de propiedades lujosas para el fallecido Daniel Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, estuvo en la mira de las autoridades de los Estados Unidos un año y medio antes de que la Justicia argentina avanzara en el...

Emilia Delfino

Los verdaderos aportantes de Nisman estarían ocultos

Los verdaderos aportantes de Nisman estarían ocultos

Los primeros testimonios recopilados por el juez indican que el dinero era remitido a la cuenta del fiscal por intermediarios.

Redacción Perfil