ADQUISICIÓN DE BIENES Y AUTOS DE LUJO
Tema:
lavado de dinero
Plenario en Paris
Argentina evitó la "lista gris" del GAFI y no estará entre los países que no combaten el lavado de dinero
Causa "Yategate"
Propiedades, autos de alta gama y 75 viajes al exterior: la Justicia le pidió a Martín Insaurralde que justifique sus bienes
causa por lavado de dinero
“Trabajo en casas de familia y de prostituta": la ex cocinera de De Vido justificó su fortuna en un juicio
"Lavado de activos agravado"
Condenaron a Fariña y Báez por la compra irregular de un terreno en Uruguay
Causa en manos del Juez Lijo
El hermano de Mauricio Macri denunció al grupo familiar por evasión y lavado de activos
OPINION
La Ley de Lavado de Activos debe mejorarse
Maximiliano Abad*
SALTA
Tres adolescentes fueron expulsados de un colegio privado por llevar una torta con clonazepam
Bloomberg
Venezuela y Mónaco entran en la “lista gris” de dinero sucio de organismo de control mundial
Ben Bartenstein, Andreina Itriago Acosta y Gaspard Sebag
Caso Cecilia Strzyzowski
Imputaron a Emerenciano Sena y Marcela Acuña por presunto lavado de activos
Delito financiero
Condenan a una mujer por lavar Bitcoin vinculados con un fraude de US$5.600 millones
Upmanyu Trivedi
Revista Noticias
La reprimenda de Mirtha Legrand a Hugo Alconada Mon: “No digas eso”
JUSTICIA FEDERAL
Sospechan una conexión entre Máscolo y la empresa de la familia de su expareja
Perfil Redacción Córdoba
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Caso Máscolo: “No lo conozco, yo le compré un departamento a Katz”, aseguró Guillermo Cavagliatto
Eduardo Bocco
Obra Pública
Piden la liberación de Federico Máscolo, el "Lázaro Báez" de Córdoba: "No hay riesgo de fuga"
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Córdoba: la UIF informó millonarios desembolsos de la Provincia a Federico Máscolo
Andy Ferreyra
INVESTIGACIÓN
Operativos en el country Valle Escondido y Villa Allende: secuestraron dos BMW, otros autos de lujo y miles de dólares
José Pérez
Operativo policial
Una Ferrari, un Porschey un Jaguar, descubren una flota de lujo de un detenido
Revés judicial
La Justicia aceptó revisar el sobreseimiento de "Chiqui" Tapia en una causa por supuesto lavado de dinero
Resolución
Lavado de activos: los abogados deberán reportar actividades a la UIF
Tráfico y negocios
El narco en Rosario: una gran multinacional
Carlos Burgueño*
ENTREVISTA
Juan Pablo Quinteros: “El presidente Milei exacerba la violencia urbana con su discurso"
Andy Ferreyra
Colegio Público de la Abogacía
Gil Lavedra apuntó al Gobierno por una medida que obligaría a los abogados a reportar operaciones sospechosas de lavado
CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA MIRA
Detenido Federico Máscolo, la Justicia investiga qué contratos tuvo con las gestiones Mestre y Schiaretti
María Ester Romero
INMUEBLES
Escribanos deberán reportar a la UIF determinadas operaciones inmobiliarias
Tribunales de Seattle
El CEO de Binance se declaró culpable de lavado de dinero
Chris Strohm
SEGUIRÁ DETENIDO
Fariña declaró en la causa por las cuevas financieras y fue imputado por lavado de dinero
qué encontraron
Allanaron la casa en un country de Leonardo Fariña tras ser detenido "in fraganti" en la cueva financiera
Qué hacía en la cueva
Leonardo Fariña, el "arrepentido" hallado in fraganti y con tobillera electrónica en una cueva financiera
Lavado de dinero
La Justicia ordenó más allanamientos en cajas de seguridad vinculadas con "El Croata" en la city porteña
"YATEGATE"
Sofía Clerici declaró ante la Justicia, pidió su sobreseimiento y desvinculó a Insaurralde del escándalo
El escándalo de Marbella
Cuáles son los 200 viajes de Martín Insaurralde al exterior que investiga la Justicia
Corrupción
Investigan al segundo hombre más rico del mundo por lavado de dinero
Angelina Rascouet y Tara Patel
MOVIÓ $ 2.200 MILLONES
Confirman el núcleo de la asociación ilícita en la causa más grande de facturas truchas
María Ester Romero
Hay 15 detenidos
La increíble red de lavado detrás de una cadena de supermercados chinos
Revista Noticias
Lavado de dinero vs. derecho a la privacidad
URUGUAY
Detuvieron a un empresario argentino acusado de lavar dinero para un cartel de México
Paraje San Carlos
Mendoza: detienen a un empresario que viajaba con más de $82 millones en bolsas de arpillera
Caso Odebrecht
Alejandro Toledo llegó a Perú y fue detenido para ser procesado por corrupción y lavado de dinero
Juzgados en Estados Unidos
Una enfermera y un guardaespaldas de Chávez fueron condenados a prisión por lavado de dinero
Congreso
Diputados trabaja en el proyecto de modificación de la ley sobre lavado de activos
Voto dividido
Ruta del dinero K: Casación le redujo la condena a Lázaro Báez y sus hijas fueron absueltas
Corrupción
Condenaron a un ex ministro boliviano a 6 años de prisión por lavado de dinero
Enriquecimiento ilícito
Recién tres meses después se supo de la muerte en Suiza del presunto testaferro del clan Báez
Juan Gasparini
DURAS ACUSACIONES
